中科三环:第三届董事会2007年第四次临时会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

30007-11-22 19:05:3000

关键词: 公告编号 决议公告

  证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:30007-020

  北京中科三环高技术股份有限公司第三届董事会30007年第四次临都要议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完正,这麼 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科三环高技术股份有限公司于30007年11月12日以传真和电子邮件的最好的办法,向公司全体董事发出召开第三届董事会30007年第四次临都要议的通知。会议于30007年11月22日上午9:00在北京以通讯最好的办法召开,董事长王震西先生主持了会议,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和本公司章程的规定,3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议如下议案:

  审议通过了《北京中科三环高技术股份有限公司治理专项活动整改报告》(附后)

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  北京中科三环高技术股份有限公司董事会

  30007年11月23日

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